الخارجية تحذر من التعاملات المالية مع 11 دولة حول العالم، وذلك خشية الوقوع في عمليات مشبوهة تتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب. لذلك، اتخذت وزارة الخارجية إجراءات احترازية لحماية القطاع المالي.
الخارجية تحذر من مخاطر مالية في 11 دولة
خاطبت وزارة الخارجية الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية، مطالبةً بالحذر والاحتياط في التعاملات المالية مع إحدى عشرة دولة. في الواقع، يأتي هذا التحذير نتيجة لعدم كفاية الإجراءات المتخذة من قبل هذه الدول لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الخارجية لحماية الاقتصاد الوطني من أي تهديدات محتملة.
الدول التي أصدرت الخارجية بشأنها تحذيراً
أوضحت صحيفة "مكة" أن من بين الدول التي أصدرت الخارجية تحذيراً بشأنها، إيران وكوريا الشمالية، وذلك لعدم التزامها بالإجراءات اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. علاوة على ذلك، تشمل القائمة كلاً من الجزائر والإكوادور وإثيوبيا وإندونيسيا وميانمار وباكستان وسوريا وتركيا واليمن. نتيجة لذلك، قد تواجه الشركات والأفراد صعوبات في التعاملات المالية مع هذه الدول.
الإجراءات المتخذة من قبل الخارجية
دعت وزارة الخارجية وزارة التجارة والصناعة ومؤسسة النقد السعودي (البنك المركزي حالياً) إلى تزويدها بالإجراءات المتخذة في المملكة لمحاصرة الأموال المشبوهة. ومن الجدير بالذكر أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب. ختاماً، طلبت الخارجية رفع نسخة من هذه الإجراءات إلى أمانة مجلس التعاون الخليجي لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الإقليمي.
يمكنك الاطلاع على المزيد حول جهود المملكة في مكافحة الإرهاب من خلال هذا الرابط.
لمزيد من المعلومات حول المشاريع الاقتصادية في المملكة، يمكنك زيارة هذا المقال.
يمكنك أيضاً الاطلاع على أحدث الأبحاث في مجال نظم المعلومات الجغرافية من خلال هذا المصدر.
لمزيد من المعلومات حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يمكنك زيارة ويكيبيديا.
