تعد قضايا التجارة والجوف من القضايا الهامة التي توليها وزارة التجارة والصناعة اهتماماً بالغاً. لذلك، تواصل الفرق الرقابية جهودها لضبط المخالفين وتطبيق الأنظمة بحزم. في هذا المقال، نستعرض تفاصيل قضية ضبط متسترين في الجوف وتحويلهم مبالغ مالية كبيرة.
وزارة التجارة تضبط متسترين في الجوف
أوقفت الفرق الرقابية لوزارة التجارة والصناعة، خلال حملتها لمكافحة التستر، عمالة من جنسية آسيوية في منطقة الجوف. في الواقع، كانت هذه العمالة تدير مركزاً تجارياً بشكل غير نظامي. علاوة على ذلك، رصد مراقبو الوزارة مبالغ مالية تتجاوز 700 ألف ريال مخبأة في "كراتين" داخل مستودع المركز.
التحفظ على الأموال والتحقيق في شبهة غسل الأموال
نتيجة لذلك، تم التنسيق مع هيئة التحقيق والادعاء العام للتحفظ على المبلغ المالي. بالإضافة إلى ذلك، تم إيقاف عدد من العمالة للتحقيق في شبهة غسل الأموال. ومن الجدير بالذكر أنه تم ضبط مستندات ووثائق تثبت تحويل أموال إلى خارج المملكة بشكل غير نظامي.
تورط مواطن بالتستر على العمالة الآسيوية
أظهرت الوثائق والأدلة ثبوت تولي الوافدين مسؤولية إدارة المحل. كما كشفت عن تورط مواطن بالتستر عليهم وتمكينهم من العمل باستخدام اسمه وسجله التجاري مقابل مبلغ شهري. ختاماً، تمت إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال الإجراءات التحقيقية ومن ثم إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم النهائي.
بلاغ من مواطن يكشف عن التستر التجاري
تلقى فرع وزارة التجارة والصناعة في منطقة الجوف بلاغاً من أحد المواطنين يشتبه بوجود حالة تستر تجاري في مركز تجاري لبيع المواد الغذائية. ومن خلال المتابعة، تبين أن العمالة تدير المنشأة دون إشراف أو متابعة من المواطن المسجل باسمه.
حملة تفتيشية لمكافحة التستر في المملكة
يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه الوزارة تنفيذ حملة تفتيشية لمكافحة التستر في جميع مناطق المملكة. في الواقع، تم ضبط العديد من الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر. وتشمل العقوبات السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال، بالإضافة إلى إبعاد غير السعوديين وإغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري.
علاوة على ذلك، يتم منع المخالفين من ممارسة النشاط التجاري لمدة تصل إلى خمس سنوات. بالإضافة إلى ذلك، تنفذ الوزارة أحكام التشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة. \"معادن\" توقع عقداً لتزويد بنجلاديش بأسمدة الفوسفات.
