تعتبر قضية غسيل الأموال بالرياض من الجرائم التي توليها الجهات الأمنية اهتماماً بالغاً. لذلك، قامت شرطة منطقة الرياض بجهود مكثفة لمكافحة هذه الجرائم، وقد أسفرت هذه الجهود عن ضبط شبكة متخصصة في غسيل الأموال.
ضبط شبكة غسيل أموال في الرياض
صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، العقيد فواز بن جميل الميمان، باستمرار جهود شرطة المنطقة لمكافحة الجرائم بكل أنواعها. علاوة على ذلك، رصدت الأجهزة المختصة أنشطة مالية مشبوهة، وهي عمليات غسيل أموال، يديرها مجموعة من الوافدين.
نتيجة لذلك، عملت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة على وضع الخطط اللازمة لكشف أنشطتهم وضبطهم. ومن الجدير بالذكر أن هذه الجهود تكللت بالنجاح بفضل الله تعالى، حيث تم تحديد هوية أربعة متهمين: ثلاثة يمنيين ومصري واحد.
كيفية عمل الشبكة
أشارت الدلائل إلى وقوف المتهمين خلف عمليات جلب نقود من خارج البلاد بطريقة غير مشروعة. في الواقع، قام ثلاثة منهم بجلب الأموال وتسليمها للمتهم الرابع، وهو وافد مصري يتولى إيداعها في بنوك محلية لحساب شركة إنشاءات يعمل بها كمحاسب. بالإضافة إلى ذلك، استخدمت الشركة كغطاء لممارسة أنشطتهم الإجرامية، ثم قاموا بسحب الأموال بالعملة السعودية (الريال).
القبض على المتهمين والمضبوطات
تم ضبط المتهمين تباعاً من خلال كمائن محكمة. ختاماً، وبتفتيشهم، عثر بحوزتهم على مبالغ مالية وعملات نقدية أجنبية مختلفة. بسماع أقوالهم مبدئياً، اعترفوا بما نسب إليهم، متفاسمين الأدوار فيما بينهم. مجلس الوزراء يوافق على انضمام المملكة لاتفاق فيينا يمثل إطاراً قانونياً دولياً لمكافحة الجرائم المالية.
تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتم إشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم بحقهم حسب الاختصاص. أمير الشرقية يرعى المؤتمر العالمي لأمراض السرطان بالخبر، وهو مثال على دعم القيادة للقضايا الهامة.
غسيل الأموال هو جريمة خطيرة تؤثر على الاقتصاد والأمن القومي. ويكيبيديا تقدم معلومات مفصلة حول هذه الجريمة.
