إحباط تهريب مليوني ريال بمطار أبها يقود لعصابة غسل أموال تضم مواطناً و3 مقيمين


إحباط تهريب مليوني ريال بمطار أبها يقود لعصابة غسل أموال تضم مواطناً و3 مقيمين

تغطيات – الرياض :

كشف مصدر بهيئة التحقيق والإدعاء العام، أن التحقيق مع مقيم بنجلاديشي ضبط قبل نحو 3 أشهر بمطار أبها أثناء محاولته تهريب أكثر من مليوني ريال إلى دبي، قاد للكشف عن عصابة لغسل الأموال مكونة من مواطن و3 مقيمين من الجنسية البنجلاديشية.

وأوضح المصدر أن المقيم البنجلاديشي، أقر أنه تسلم الأموال من مجموعة من العمالة البنجلاديشية لتهريبها لدبي ومنها إلى الهند ثم إلى بنجلاديش، وأنه سافر عدة مرات إلى دبي، فيما كشف سجل سفرياته أنه سافر إلى دبي نحو 32 مرة خلال 8 أشهر.

وأضاف المصدر، أن كفيل المتهم البنجلاديشي أنكر في البداية معرفته بما يفعله مكفوله، كما أنكر معرفته ببقية المتهمين الذين جرى ضبطهم جميعاً بعد مداهمة شقتهم، إلا أنه تراجع وأقر بمعرفته بجميع المتهمين ونشاطهم التجاري.




الرابط المختصر : http://wp.me/p4ii0D-zjO



شارك

اترك رد